国际刑警组织正式承认，涉及加密货币的欺诈行为已经成为一个巨大的诈骗产业的中心，并将该网络视为跨国犯罪的严重威胁。全球执法机构正在加强协调，以打击这些欺诈活动的资金流动。
据报道，国际刑事警察组织成员国本周在马拉喀什举行的全体大会上通过了一项决议。公开声明.
该组织表示，这些犯罪网络依靠人口贩运、网络诈骗和强迫劳动，目前已影响到来自六十多个国家的受害者。
该组织表示：“受害者往往以海外高薪工作为幌子，被贩卖到非法场所，被迫从事诸如语音钓鱼、爱情骗局、投资诈骗和加密货币诈骗等非法活动，这些活动的目标群体遍及全球。”
该决议描述了犯罪团伙利用虚假工作机会招募受害者，并将他们运送到非法场所，强迫他们进行投资骗局、爱情骗局和加密货币诈骗等非法或犯罪活动。
国际刑警组织表示，运营这些诈骗中心的团伙利用先进技术“欺骗受害者并掩盖其行动”，这些跨境犯罪网络具有“高度适应性”。
诈骗中心模式首先在东南亚引起了国际关注，缅甸、柬埔寨和老挝的一些场所被记录为大规模人口贩运和胁迫性网络诈骗的场所。
与诈骗有关的人口贩运受害者来自该地区，以及中国和印度，从 2023 年 1 月开始。
同年5月，据国际刑警组织另一份报告显示，疫情已蔓延至俄罗斯部分地区、哥伦比亚部分地区、东非沿海国家以及英国部分地区。报告.
生猪屠宰作业
该犯罪网络与加密货币的联系最早于去年7月曝光，当时发现由总部位于金边的柬埔寨金融集团Huione Group运营的一个在线市场存在加密货币交易活动。处理金额超过110亿美元在与诈骗团伙运营者有关的加密货币交易中。
今年5月，美国财政部已采取行动隔断该组织被指控与诈骗集团运作有关的洗钱活动超过 40 亿美元，并因此受到美国金融系统的谴责。
“几年前，生猪屠宰场的资金流动主要通过主流交易所，遵循相对可预测的路径。而如今，它们更加依赖稳定币、低手续费区块链和快速的跨链兑换来分散资金流动并争取时间，”前财政部官员、现任区块链情报公司TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德（Ari Redbord）表示。解密.
Redbord补充说，TRM Labs还发现“中国洗钱网络、场外交易经纪人和非正式套现基础设施的使用量更大——所有这些都有助于经营者将价值转移到传统金融控制范围之外”。
“但事情并非单方面如此：随着执法部门加大力度，诈骗网络改变了资金转移方式，而辩护者也变得更快了，”他说。“这种全球协调才是真正的变化。”
雷德博德补充说，国际刑警组织的这项决议是“更广泛的国际转变的一部分”。美国最近也启动了一项……打击力量“亚洲和欧洲各地的合作伙伴”现在“在与人口贩运相关的诈骗化合物的类型学方面越来越趋于一致”。
他补充说，虽然这类网络“依靠跨境联系蓬勃发展”，但这些联系现在正在“收窄”，以至于“几年前根本不存在的行动窗口”现在出现了。
雷德博德表示，协调一致的资产追踪来追踪丢失的资金不仅仅是“可行的”，他还说，这个过程“只有在各个司法管辖区齐心协力的情况下才能奏效”。
“当协调运作到位时，你实际上可以切断这些网络赖以生存的出口，”他补充道。